ईडी ने पेटीएम, ईजीबज, रेजरपे, कैशफ्री की तलाशी ली, चीनी ऋण ऐप मामले में 46 करोड़ रुपये फ्रीज किए

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी ऋण ऐप मामले के संबंध में तलाशी करने के बाद विभिन्न बैंक खातों और पेमेंट गेटवे पेटीएम, ईजबज, रेजरपे और कैशफ्री के वर्चुअल खातों में रखे 46.67 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया है।

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वित्तीय जांच एजेंसी ने 14 सितंबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लखनऊ, मुंबई और बिहार के गया में छह स्थानों पर तलाशी ली थी. इन परिसरों के अलावा, अधिकारियों ने ऐप के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बैंगलोर में भुगतान गेटवे पेटीएम, ईज़ीबज, रेजरपे और कैशफ्री के 16 अन्य परिसरों की भी तलाशी ली। -आधारित टोकन जिसका नाम एचपीजेड और उससे संबंधित संस्थाएं हैं।

खोजों के दौरान, ईडी ने पाया कि भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के आभासी खातों में भारी शेष राशि बनाए रखी गई थी।

“ईज़ीबज़ प्राइवेट लिमिटेड (पुणे) के साथ 33.36 करोड़ रुपये, रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (बैंगलोर) के साथ 8.21 करोड़ रुपये, कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बैंगलोर) के साथ 1.28 करोड़ रुपये और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (नई दिल्ली) के साथ 1.11 करोड़ रुपये मिले। ) ईडी ने एक बयान में कहा, विभिन्न बैंक खातों और आभासी खातों में लगभग 46.67 करोड़ रुपये की कुल राशि का पता चला और उसे फ्रीज कर दिया गया।

एजेंसी ने पिछले साल नागालैंड पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

एचपीजेड टोकन एक ऐप-आधारित टोकन था जिसने उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश करके निवेश के खिलाफ बड़े लाभ का वादा किया था। जालसाजों का तरीका सबसे पहले पीड़ितों को कंपनी में निवेश करने के लिए एचपीजेड टोकन एप के जरिए अपने निवेश को दोगुना करने का लालच देना था। यूपीआई और अन्य विभिन्न भुगतान गेटवे, नोडल खातों या व्यक्तियों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से भुगतान प्राप्त हुए थे।

प्रारंभ में, निवेशकों को कुछ राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन बाद में शेष राशि को कथित तौर पर विभिन्न भुगतान गेटवे और बैंकों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों और कंपनी के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां से आंशिक रूप से इसे आभासी मुद्राओं में निकाल दिया गया था। उसके बाद कथित जालसाजों ने भुगतान रोक दिया और वेबसाइट पहुंच से बाहर हो गई।

“जांच से पता चला कि एचपीजेड टोकन का संचालन लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को विभिन्न चीनी-नियंत्रित कंपनियों से भी जोड़ा गया था। यह भी पता चला कि विभिन्न अन्य कंपनियां विभिन्न ऐप, गेमिंग के लिए वेबसाइटों, ऋण और अन्य के संचालन के बहाने जनता से धन प्राप्त करने में शामिल थीं, ”ईडी के बयान में कहा गया है।

जांच एजेंसी को इन धोखाधड़ी में शामिल विभिन्न कंपनियों के पीछे जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गुरुग्राम) की संलिप्तता का संदेह है।

ऐसी ही एक इकाई, मैड-एलीफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने X10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौते में कथित तौर पर यो-यो कैश, तुफान रुपये और कोको कैश जैसे विभिन्न ऋण ऐप का संचालन किया था।

एजेंसी ने आगे कहा, “इसी तरह, सु हुई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते में लोन ऐप संचालित किया था।”

– ईएनडीएस –

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